La società è iscritta presso Banca d’Italia con codice autorizzativo 5008800 ed è inoltre registrata OAM con codice OPO18. Questi elementi confermano l’operatività di MyGold all’interno di un contesto regolamentato e soggetto a specifici presidi di controllo.
A supporto della propria attività, MyGold si avvale di software interni dedicati alla gestione degli adempimenti, al monitoraggio delle operazioni e al controllo dei rischi. In particolare, i sistemi utilizzati consentono di gestire:
Gestione delle comunicazioni mensili relative ai rapporti continuativi, alle procure, alle deleghe e alle operazioni extra-conto, con possibilità di ricerca e stampa delle anomalie in caso di richieste da parte delle autorità competenti.
Predisposizione dei file da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con possibilità di importare, esportare e gestire le richieste provenienti dal Fisco e dalla Guardia di Finanza.
Verifica dei clienti e dei soggetti con cui l’azienda opera rispetto a elenchi relativi a sospensione, embargo, congelamento dei beni e altre misure restrittive previste dalla normativa.
Valutazione del rischio cliente, del rischio operazione e del rischio rapporto, con analisi di eventuali anomalie nei rapporti con la clientela e classificazione delle posizioni sulla base di specifici indicatori di rischio.
Controllo di elementi quali esposizione complessiva, frequenza delle operazioni, eventuali garanzie rilasciate, coerenza dell’operatività e possibili profili anomali.
Gestione delle operazioni in oro superiori a 10.000 euro, con predisposizione degli adempimenti e delle comunicazioni previste verso gli organismi competenti.
Inserimento e monitoraggio dei rapporti continuativi e delle operazioni pari o superiori a 15.000 euro, incluse le operazioni frazionate, con controllo e aggregazione automatica.
Ricerca, estrazione e predisposizione della documentazione necessaria in caso di verifiche o richieste da parte della Guardia di Finanza e degli altri enti competenti.
Possibilità di gestire segnalazioni relative a potenziali eventi di corruzione, riciclaggio o finanziamento del terrorismo tramite collegamento sicuro.
Arquitech – United Kingdom
Tesora International – USA
