La sociedad está inscrita ante el Banco de Italia con el código de autorización 5008800 y, además, está registrada en el OAM con el código OPO18. Estos elementos confirman la operatividad de MyGold dentro de un contexto regulado y sujeto a controles específicos.
En apoyo de su actividad, MyGold utiliza software internos dedicados a la gestión de los cumplimientos, al seguimiento de las operaciones y al control de los riesgos. En particular, los sistemas utilizados permiten gestionar:
Gestión de las comunicaciones mensuales relativas a las relaciones continuativas, a los poderes, a las delegaciones y a las operaciones fuera de cuenta, con posibilidad de búsqueda e impresión de anomalías en caso de solicitudes por parte de las autoridades competentes.
Preparación de los archivos que deben transmitirse a la Agencia Tributaria italiana, con posibilidad de importar, exportar y gestionar las solicitudes procedentes del Fisco y de la Guardia di Finanza.
Verificación de los clientes y de los sujetos con los que opera la empresa respecto de listas relativas a suspensión, embargo, congelación de bienes y otras medidas restrictivas previstas por la normativa.
Evaluación del riesgo cliente, del riesgo de la operación y del riesgo de la relación, con análisis de posibles anomalías en las relaciones con la clientela y clasificación de las posiciones sobre la base de indicadores específicos de riesgo.
Control de elementos tales como exposición total, frecuencia de las operaciones, eventuales garantías otorgadas, coherencia de la operatividad y posibles perfiles anómalos.
Gestión de las operaciones en oro superiores a 10.000 euros, con preparación de los cumplimientos y de las comunicaciones previstas ante los organismos competentes.
Registro y seguimiento de las relaciones continuativas y de las operaciones iguales o superiores a 15.000 euros, incluidas las operaciones fraccionadas, con control y agregación automática.
Búsqueda, extracción y preparación de la documentación necesaria en caso de verificaciones o solicitudes por parte de la Guardia di Finanza y de otros organismos competentes.
Posibilidad de gestionar comunicaciones relativas a posibles eventos de corrupción, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo mediante conexión segura.
